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湖南法治報訊迅（通訊員 肖凱）近日，湖南銀行新化縣支行有效識別一起對公賬戶涉詐，及時對該賬戶進行控制，有效截留了涉案資金。

支行于2024年3月21日接到客戶電話，反映其公司賬戶交易異常，且賬戶已移交他人，但并未來支行變更。收到消息后，支行主管立即警覺該賬戶可能涉嫌變賣賬戶后參與涉詐，馬上核查該賬戶流水，發(fā)現(xiàn)其流水涉及多個交易對手及地域，由個人分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出至海南的一個對公賬戶。銀行立即對該賬戶采取控制措施，同時要客戶聯(lián)系公安機關(guān)報案。因銀行采取措施及時，有效截留了涉案資金。

次日外地受害者報案，該賬戶于3月22日開始被多個外地公安機關(guān)凍結(jié)，確定該賬戶為涉案賬戶，支行已將該賬戶相關(guān)線索資料移送至新化縣公安局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。

近期涉案事件頻發(fā)，利用企業(yè)賬戶作案的事件也越來越多，湖南銀行婁底分行認真落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)工作要求，多次開展反詐案例學(xué)習(xí)，全行員工反詐意識和應(yīng)急處理能力明顯提升。下階段，該行將進一步加強反詐知識宣傳和普及，嚴格把好賬戶風(fēng)險防控關(guān)口，為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、安全的金融服務(wù)，以實際行動守好老百姓的“錢袋子”。

作者：肖凱

責(zé)編：王彩英

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報